证券代码：002508             证券简称：老板电器             公告编号：2014-025


                     杭州老板电器股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
     2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     二、会议召开基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开时间：
     现场会议时间：2014 年 5 月 27 日（星期二）下午 14：00
     网络投票时间：2014 年 5 月 26 日—2013 年 5 月 27 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 5
月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 26 日下午 15：00 至 2014 年 5 月
27 日下午 15：00。
     3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
     4、现场会议召开地点：浙江省余杭经济开发区临平大道 592 号四楼多功能
厅
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况


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    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 名（分别代表 19 名股东），
代表股份总数 197,290,335 股，占公司总股本 320,000,000 股的 61.6532%。公司
部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本
次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    2、现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东代表共 11 名（分别代表 14 名股东），代
表有表决权股份 194,200,424 股，约占公司股份总数的 60.6876%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 5 名，代表有表决权股份
3,089,911 股，约占公司股份总数的 0.9656%。
    四、会议表决情况
    1、以 197,290,335 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总
数的 100%。
    2、以 197,290,335 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于使用节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总
数的 100%。


    五、律师出具的法律意见
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、杭州老板电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
    3、杭州老板电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料。


                                   -2-
特此公告。
                   杭州老板电器股份有限公司
                                      董事会
                           2014 年 5 月 27 日




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