老板电器:第三届董事会第八次会议决议公告2015-04-24
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-022
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通
知于 2015 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2015 年 4 月 23
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9
人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先
生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2015 年一季度报告全文及正文》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《公司 2015 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2015 年一季度报告正文》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露
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《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事
项发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
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三、审议通过了《制定未来三年股东回报规划的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 23 日
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