证券代码：002508            证券简称：老板电器             公告编号：2015-042


                     杭州老板电器股份有限公司
             2015 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



    二、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会；
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2015 年 9 月 14 日（星期一）下午 15：00
    网络投票时间：2015 年 9 月 13 日—2015 年 9 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9
月 14 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 13 日下午 15：00 至 2015 年 9 月
14 日下午 15：00。
    3、现场会议主持：公司董事长任建华先生
    4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公
司三楼一号会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。



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    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 33 名（分别代表 37 名股东），
代表股份总数 317,202,085 股，占公司总股本 486,075,000 股的 65.25%。除股东
代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事
和董事会秘书以及公司部分高级管理人员。北京市竞天公诚律师事务所对本次股
东大会进行见证并出具了法律意见书。
    2、现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东代表共 14 名（代表 18 名股东），代表股
份 274,695,807 股，占公司有表决权股份总数的 56.51%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 19 名，代表股份 42,506,278
股，占公司有表决权股份总数的 8.74%。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划（草案）>及摘要
的议案》；
    公司控股股东任建华先生，持股计划持有人任富佳先生、赵继宏先生、任罗
忠先生、王刚先生、沈国良先生、张林永先生、唐根泉先生、张松年先生、夏志
明先生、何亚东先生、张国富先生均为关联股东，共持 263,827,500 股，已回避
表决。
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权的股份
总数为 53,374,585 股。上述议案，同意 53,374,585 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 53,374,585 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。


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    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜
的议案》。
    公司控股股东任建华先生，持股计划持有人任富佳先生、赵继宏先生、任罗
忠先生、王刚先生、沈国良先生、张林永先生、唐根泉先生、张松年先生、夏志
明先生、何亚东先生、张国富先生均为关联股东，共持 263,827,500 股，已回避
表决。
    表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权的股份
总数为 53,374,585 股。上述议案，同意 53,374,585 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0%。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 53,374,585 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    六、备查文件

    1、杭州老板电器股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2015 年第
四次临时股东大会的法律意见书》；
    3、杭州老板电器股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料。
    特此公告。


                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                         董事会


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    2015 年 9 月 14 日




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