证券代码：002508            证券简称：老板电器          公告编号：2016-001



                      杭州老板电器股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2015 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 4
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实
际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事长任建华先生主持会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》
    公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于<2014 年度利润分配预案>的议
案》，以公司总股本 32405 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已于 2015
年 5 月 14 日实施完毕。根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励
计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司预留限制性股票数量进
行相应调整。
    经过上述调整后，公司预留限制性股票数量由 43 万股调整为 64.5 万股。
    公司监事会、独立董事对该议案发表的意见，详见 2016 年 1 月 4 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于对预留限制性股票数量进行调整的公告》详见 2016 年 1 月 4 日《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
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    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2015 年 1 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司首期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016
年 1 月 4 日为授予日，向 29 名激励对象授予预留限制性股票 64.5 万股，授予价
格为 21.25 元/股。
    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该议案
发表了独立意见，详见 2016 年 1 月 5 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2015 年 1 月 5 日《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2016 年 1 月 4 日




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