证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2016-018


                   杭州老板电器股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2016 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月
7 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事
9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华
先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    二、审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司独立董事姜风、张光杰、董静向董事会提交了《独立董事 2015 年度述
职报告》，并将在 2015 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2015 年度
述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2015 年度报告》中的相关章节。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    三、审议通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    2015 年度公司共实现营业收入 45.43 亿元，同比增长 26.58%；归属于母公


                                   -1-
司所有者的净利润 8.30 亿元，同比增长 44.58%.上述财务指标已经瑞华会计师事
务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    四、审议通过了《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    五、审议通过了《关于〈2015 年度报告及摘要〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《公司 2015 年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    六、审议通过了《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]
01520013 号），公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 830,491,187.41 元（母
公司数），加上年初未分配利润 1,092,702,713.08 元，减去 2015 年度按母公司实
现净利润 10%提取盈余公积 78,895,994.51 元（因本次提取后，盈余公积累计值
已达 243,037,500.00 元，为本公司注册资本 50%，可不再提取），减去 2014 年度
利润分配现金股利 162,025,000.00 元，2015 年度末公司可供股东分配的利润为
1,682,272,905.98 元。
    公司拟以现有总股本 486,715,000 股扣除股权激励回购注销的 10,500 股后的
总股本 486,704, 500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），
共计 292,022,700 元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 486,704, 500
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 243,352,250 股，
转增后的总股本为 730,056,750 股。


                                     -2-
    董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利
润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2015-2017
年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


    七、审议通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，
适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理
的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完
整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使
用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、
经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促
使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报
告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
    公司董事会《2015年内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计
师事务所出具的瑞华核字[2016] 01520010号《杭州老板电器股份有限公司内部控
制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    八、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联
交易预计的议案》；
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过，关联董事任
建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
    《2015 年度日常关联交易确认及 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。


    九、审议通过了《关于〈2015 年度社会责任报告〉的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


                                   -3-
    《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    十、审议通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的
议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司董事会《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、
保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司2015
年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》以及瑞华会计师事务所有限
公司出具的瑞华核字[2016]01520009号《关于杭州老板电器股份有限公司募集资
金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    十一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销
的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的的公告》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


    十二、审议通过了《关于注册资本变更、修改经营范围并修订公司章程的
议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于注册资本变更、修改经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


                                          -4-
    十三、审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于清算并注销子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与
《证券日报》。


    十四、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与
公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计
师事务所为公司 2016 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
    本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十五、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》与《证券日报》。
    特此公告。


                                               杭州老板电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2016 年 4 月 8 日




                                   -5-