老板电器:第三届董事会第十九次会议决议公告2017-01-24
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2017-006
杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议
通知于 2017 年 1 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2017 年 1 月
23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董
事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建
华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的
议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于首期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可
解锁的议案》;
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
公司副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国
良先生为《公司首期限制性股票激励计划(草案)》的激励对象,激励对象任富
佳先生系董事长任建华先生之子;激励对象任罗忠先生系董事长任建华先生配偶
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之妹夫、激励对象任有忠之兄;激励对象沈国良先生系董事长任建华先生配偶之
弟,激励对象沈凤林先生系董事长任建华先生之妹夫。相关关联董事均已回避表
决,其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据法律法规拟定,并提交公司董事
会审议。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告
(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可
解锁的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 24 日
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