证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2018-034 杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间: 现场会议时间:2018 年 5 月 3 日(星期四)下午 13:30 开始 网络投票时间:2018 年 5 月 2 日-2018 年 5 月 3 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 3 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日下午 15:00-2018 年 5 月 3 日下午 15:00。 3、现场会议主持:公司董事长任建华先生 4、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公 司会议室 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等有关规定。 1 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 46 名,所代表股份数为 573,732,114 股,占公司股份总数的 60.4544%。除股东代表外,其他出席本次股 东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司部 分高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意 见书。 2、现场出席会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东代表共 27 名(代表股东 30 名),所代表 股份数为 501,013,693 股,占公司股份总数的 52.7920%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票表决的股东代表共 16 名,所代表股份数为 72,718,421 股,占公司股份总数的 7.6624%。 四、会议表决情况 1、审议通过了《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》; 表决结果:同意 573,714,914 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9970%;反对 7,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 10,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 2、审议通过了《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》; 表决结果:同意 573,706,614 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9956%;反对 7,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 18,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0032%。 3、审议通过了《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》; 表决结果:同意 573,714,914 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9970%;反对 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 10,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 4、审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》; 表决结果:同意 517,272,557 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 90.1592%;反对 54,691,081 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9.5325%;弃权 1,768,476 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2 0.3082%。 5、审议通过了《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》; 表决结果:同意 573,714,914 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9970%;反对 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 10,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 6、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》; 表决结果:同意 573,715,414 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9971%;反对 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 10,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 89,688,813 股,占出席会议中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 99.9814%;反对 6,600 股,占出席会议中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%;弃权 10,100 股,占出席会议中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。 7、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》; 表决结果:同意 549,075,954 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 95.7025%;反对 24,646,060 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.2957%;弃权 10,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 65,049,353 股,占出席会议中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 72.5143%;反对 24,646,060 股,占出席会议 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.4744%;弃权 10,100 股,占出席 会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。 8、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》; 表决结果:同意 573,715,414 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.9971%;反对 6,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%;弃权 10,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 89,688,813 股,占出席会议中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 99.9814%;反对 6,600 股,占出席会议中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%;弃权 10,100 股,占出席会议中小 投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0113%。 9、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 571,907,962 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6821%;反对 7,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3 0.0012%;弃权 1,817,052 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3167%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 87,881,361 股,占出席会议中小投资 者股东所持有效表决权股份总数的 97.9665%;反对 7,100 股,占出席会议中小投 资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0079%;弃权 1,817,052 股,占出席会议 中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0256%。 五、律师出具的法律意见 浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员 及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、 有效。 六、备查文件 1、杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会决议; 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2017 年年度股东 大会的法律意见书》; 3、杭州老板电器股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 4 日 4