证券代码：002508             证券简称：老板电器           公告编号：2019-043



                       杭州老板电器股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会

议通知于 2019 年 10 月 21 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 10 月 28 日以
现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监
事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于〈2019 年三季度报告全文及正文〉的议案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《老板电器 2019 年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》与《证券日报》。
    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
与《证券日报》。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                                  杭州老板电器股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2019 年 10 月 29 日