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公司公告

天广中茂:第四届董事会第四十次会议决议公告2019-05-21  

						股票代码:002509           股票简称:天广中茂          公告编号:2019-062

债券代码:112467           债券简称:16天广01

                      天广中茂股份有限公司
              第四届董事会第四十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议通知、召集及召开情况
   天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议(以下简
称“本次会议”)于2019年5月20日以通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长高
恒远召集并主持,会议通知已于2019年5月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参
与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

   二、会议决议情况
   本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
   1、审议通过了《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》
   表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票
   具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的公告》。
   公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见,刊登于2019年5月21日的巨潮资讯
网。
   该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   2、审议通过了《关于福建证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案的议案》
   表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票
   3、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
   表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票
   具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于召开2018年度股东大会的公告》。


   特此公告
                                             天广中茂股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇一九年五月二十日




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