天广中茂:第四届监事会第十六次会议决议公告2019-05-21
股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-065
债券代码:112467 债券简称:16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简
称“本次会议”)于2019年5月20日以通讯表决的方式召开,本次会议由公司监事会主
席陈晓东召集并主持,会议通知已于2019年5月17日以电子邮件的方式发出。本次会议
应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:
1、审议通过了《关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的议案》
表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票
公司监事会认为:2015 年重大资产重组业绩补偿实施方案是依照相关协议的约定做
出的审慎决定,本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求,审议程序合法合规,不存
在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会对 2015 年重大资产重组
业绩补偿实施方案无异议。
具体内容详见刊登于2019年5月21日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于2015年重大资产重组业绩补偿实施方案的公告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于福建证监局对公司采取责令改正措施决定的整改方案的议案》
表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票
特此公告
天广中茂股份有限公司
监 事 会
二〇一九年五月二十日
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