证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔         公告编号：2021-94



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议
通知于 2021 年 6 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 6 月 18
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事会成员、高级
管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。



    会议以 7 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整<2018
年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的议案》。
    董事刘金锋先生为本次股权激励计划参与人，回避了本议案的表决。
    根据公司 2020 年度利润分配方案和《2018 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》股
票期权行权价格进行调整，首次授予的股票期权行权价格由 8.572 元/份调整至
8.472 元/份，预留部分的股票期权行权价格由 13.965 元/份调整至 13.865 元/份。
    《关于调整<2018 年股票期权与限制性股票激励计划>股票期权行权价格的
公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
五届监事会第四次会议决议公告》。
    公司独立董事对议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立

                                     1
意见》。
    特此公告。




                     中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 18 日




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