中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董
事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行详细了解，经讨论
后对以下事项发表独立意见：


    一、关于调整股票期权行权价格的独立意见
    我们认为：公司对《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分股
票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，履行了必要的审
核程序，同意对预留部分股票期权的行权价格进行相应的调整。
                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见》签署页）




独立董事签名：




_________________________               _________________________

        何国铨                                 刘   叠




_________________________

        葛光锐




                                                         2023 年 5 月 29 日




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