证券代码：002512             证券简称：达华智能          公告编号：2020-065



                   福州达华智能科技股份有限公司
        关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十
二次会议于 2020 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议决议于 2020 年 12 月 15
日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议
室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：

       一、会议基本情况

       （一）会议届次：2020 年第一次临时股东大会。

       （二）会议召集人：公司董事会，2020 年 11 月 26 日公司第三届董事会第
六十二次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

       （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       （四）会议召开的日期、时间

       1、现场会议时间：2020 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30

       2、网络投票时间：2020 年 12 月 15 日（星期二）

       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
12 月 15 日上午 9:15—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 15 日上午 9:15—2020 年 12 月 15 日
下午 15:00 期间的任意时间。

       （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2020 年 12 月 10 日（星期四）

    （七）出席对象

    1、在股权登记日持有公司股份的股东

    截止 2020 年 12 月 10 日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加
本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    （八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区
17 号楼。

    二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案由公司董事会审议通过后提交，程序合法，资料
完备。

    （二）本次股东大会审议的议案：

    1、审议《关于公司为全资子（孙）公司贷款提供担保的议案》

    2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

    3、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

         3.01   发行股票的种类和面值
         3.02   发行方式

         3.03   发行对象及认购方式

         3.04   定价基准日、发行价格和定价原则

         3.05 发行数量

         3.06 限售期

         3.07 募集资金总额及用途

         3.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

         3.09 上市地点

         3.10 决议有效期

       4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》

       5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》

       6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

       7、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

       8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

       9、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
体承诺事项的议案》

       10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》

       11、审议《豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》

       12、审议《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》

       13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       （三）上述议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、13 属于特别决议，应当由
        出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，本次股东大会议案 3、4、6、
        7、11、12 需要关联股东回避表决，

            （四）上述议案的内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
        券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相
        关公告。其中，议案1为公司于2020年7月6日召开第三届董事会第五十七次会议
        审议通过，议案2-13为公司于2020年9月16日召开第三届董事会第五十九次会议
        审议通过。

            （五）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规、部门规
        章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的议案对中小投资者的表决单独计
        票。中小投资者是指出上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上
        市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。


            三、提案编码
            表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                              备注
提 案                                                                     该列打勾的
                     提案名称
编码                                                                      栏目可以投
                                                                                票
 100                            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                          非累积投票提案

1.00     《关于公司为全资子（孙）公司贷款提供担保的议案》                        √

2.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                           √
                                                                          √作为投票对
3.00     逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                象的子议案
                                                                          数：（10）

3.01     发行股票的种类和面值                                                    √

3.02     发行方式                                                                √

3.03     发行对象及认购方式                                                      √

3.04     定价基准日、发行价格和定价原则                                          √

3.05     发行数量                                                                √
3.06     限售期                                                                    √

3.07     募集资金总额及用途                                                        √

3.08     本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案                                    √

3.09     上市地点                                                                  √

3.10     决议有效期                                                                √

4.00     《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》                       √

5.00     《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》           √

6.00     《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》                     √

7.00     《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》                  √

8.00     《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                                √

         《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的
9.00                                                                               √
         议案》
         《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关
10.00                                                                              √
         事宜的议案》

11.00    《豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》                                    √

12.00    《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》                                √

13.00    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                                      √


            四、会议登记事项

           1、登记时间：2020年12月11日（星期五）9:00—11:30，13:30—17:00；

           2、登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能
        科技股份有限公司证券部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样 ；

           3、登记手续：

           （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及
        复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及
        复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

           （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执
        照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登
记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户
卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场
会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮
戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当进行公告。

   （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为
2020年12月11日下午17:00。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和
格式详见附件1）

    六、其他事项：

    （一）会议联系方式

    联系部门：证券部

    联系人：张高利、蔡剑平

    联系电话：0591-87510387

    联系传真：0591-87767005

    （二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。


    七、备查文件

    《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第六十二次会议决议》

    特此公告。

                                   福州达华智能科技股份有限公司

                                                 董事会
二○二○年十一月二十七日
    附件1：

    一、网络投票的程序

       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362512”，投票简称为达华投票
       2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、议案设置及意见表决
       （1）填报表决意见对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），
填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2020 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 15 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 12 月 15 日下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件 2：

                                         授权委托书
        致：福州达华智能科技股份有限公司
            兹全权委托           先生(女士)代表我单位（本人）参加福州达华智能科技
        股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权
        的后果均由我单位（本人）承担。

            委托人（签名/盖章）：                 委托人身份证号码：

            委托人持有股数：                     委托人股票帐号：

            受托人签名：                         受托人身份证号码：

            委托日期：2020 年      月     日     委托有效期：

            本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
                                                                                    同   反   弃
                                                                          备注
                                                                                    意   对   权
序号               提案名称                                            该列打勾的
                                                                       栏目可以投
                                                                           票
                                         非累积投票提案

 1.00   《关于公司为全资子（孙）公司贷款提供担保的议案》                   √

 2.00   《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                      √

 3.00   逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                  √

 3.01   发行股票的种类和面值                                               √

 3.02   发行方式                                                           √

 3.03   发行对象及认购方式                                                 √

 3.04   定价基准日、发行价格和定价原则                                     √

 3.05   发行数量                                                           √

 3.06   限售期                                                             √

 3.07   募集资金总额及用途                                                 √

 3.08   本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案                             √

 3.09   上市地点                                                           √
3.10    决议有效期                                                     √

4.00    《关于公司非公开发行 A 股股票预案暨关联交易的议案》            √
        《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
5.00                                                                   √
        案》
6.00    《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》          √

7.00    《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》       √

8.00    《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                     √
        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
9.00                                                                   √
        体承诺事项的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A
10.00                                                                  √
        股股票相关事宜的议案》
11.00   《豁免公司股东增持公司股份承诺的议案》                         √

12.00   《关于公司股东变更增持公司股份承诺的议案》                     √

13.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                           √



               特别说明：
               1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
        框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
                2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事
        项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投
        票表决。
               3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或 盖
        章）；委托人为法人的，应盖单位印章。