证券代码：002513             证券简称：*ST蓝丰            编号：2020-029



               江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                      2019 年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议时间：2020 年 5 月 18 日下午 14:00
    网络投票时间：2020年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年5月18日9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00；
    3、现场会议地点：公司会议室
    4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2020 年 5 月 12 日
    6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
    8、会议出席情况
    总体出席情况：
    参加本次股东大会 的股东（代理 人）共 5 人， 代表有表决权 的股份数

171,206,953 股，占公司股本总额的 50.3422%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 171,206,953 股，占公司股本总
额的 50.3422%；参加网络投票的股东 0 人。

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    中小股东出席情况：
    通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数 138,500 股，占公司
股本总额的 0.0407%。；通过网络投票的中小股东 0 人。

    董事王方舟、江希和、王韧、王国涛通过视频方式列席了本次会议，其他董
事、监事、高级管理人员和律师代表现场出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决
情况如下：

    1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    本议案的表决结果：审议通过。

    2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    本议案的表决结果：审议通过。

    3、审议《公司2019年度报告及摘要》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    本议案的表决结果：审议通过。

    4、审议《公司2019年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    本议案的表决结果：审议通过。

    5、审议《公司2019年度利润分配预案》


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    表决结果：同意票 171,206,953 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 138,500 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    6、审议《关于2020年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意票 36,139,520 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    其中，中小股东表决情况：同意票 138,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司回避了
该项议案表决，回避股数为135,067,433股。
    本议案的表决结果：审议通过。

    7、审议《公司2019年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 138,500 股，

占出席会议中小股东所持股份的 100％。
    本议案的表决结果：审议通过。
    8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网

络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 138,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100％。
    本议案的表决结果：审议通过。
    9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权


                                      3
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网
络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 138,500 股，

占出席会议中小股东所持股份的 100％。
    本议案的表决结果：审议通过。
    10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意票 171,068,453 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 99.9191%；反对票 0 股；弃权票 138,500 股, 占出席股东大会(含网

络投票)有表决权股份总数的 0.0809%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 0 股；反对票 0 股；弃权票 138,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100％。
    本议案的表决结果：审议通过。
    11、审议《关于对宁夏蓝丰增资的议案》

    表决结果：同意票 171,206,953 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 138,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。

    本次股东大会召开期间，公司独立董事陈翔、王韧、江希和、王国涛、杨光
亮、秦庆华、贾和祥向股东大会作了《独立董事 2019 年度述职报告》。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：颜强、王栗栗

    3、结论性意见：“本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
    四、备查文件目录

    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019 年度股东大会决议；


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    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》
    特此公告！


                                      江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 19 日




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