*ST蓝丰：2020年第一次临时股东大会决议2020-12-22
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2020-071
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2、现场会议时间：2020 年 12 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：2020年12月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15
至下午15:00；
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2020 年 12 月 16 日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
总体出席情况：
参加本次股东大会的股东（代理人）共 16 人，代表 有表决权的股份数
178,671,195.00 股，占公司股本总额 52.5370%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数 171,098,805.00 股，占公司股
1
本总额的 50.3104 %；参加网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 7,572,390.00
股，占公司股份总数的 2.2266%。
中小股东出席情况：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份数 30352.00 股，占公
司 股 本 总 额 的 0.0089% ； 参加 网 络 投 票的 股 东 10 人，代 表 有 表决 权 股 份
7,572,390.00 股，占公司股份总数的 2.2266%。
董事、总经理耿斌因公出差未参加会议，高级管理人员（副总经理）郑刚
因公出差未参加会议，其他董事、监事、高级管理人员和律师代表现场出席或列
席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决情况如
下：
1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于向北京中钰雕龙医疗信息技
术有限公司转让陕西方舟制药有限公司 100%股权的议案》
表决结果：同意票 178,416,443.00 股，占有效表决股份总数的 99.8574%；
224,900.00 股反对，占有效表决股份总数的 0.1259%；29,852.00 股弃权，占有效
表决股份总数的 0.0167%。
中小股东表决情况：
同 意 ：7,347,990.00 股 ， 占 参 会 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.6492%；反对：224,900.00 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数
的 2.9581%；弃权：29,852.00 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.3926%。
本议案的表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：颜强、王栗栗
3、结论性意见：“本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
2
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2020 年 12 月 21 日
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