意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宝馨科技:监事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002514             证券简称:宝馨科技         公告编号:2021-040



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次
会议,于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2021 年 4 月
28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事人数 3 名,实
际出席监事 3 名,其中监事会主席金世春先生以通讯表决方式出席本次会议。本
次会议由监事会主席金世春先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有
效。

       二、 会议审议情况
       1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度监事会工作报告的议案》。
    报告内容详见《公司 2020 年年度报告》中“监事会工作情况”章节。
    本议案需提交股东大会审议。
       2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度财务决算报告的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
       3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度财务预算报告的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
       4、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度利润分配的议案》。

                                      1
    经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计:
    合并数据:公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润-389,098,467.07 元,
2019 年度结余未分配利润为 169,309,984.18 元,公司累计未分配利润为
-219,788,482.89 元。
    母公司数据:公司 2020 年度净利润为 21,741,268.83 元,2019 年度结余未
分 配 利 润 为 -50,014,203.50 元 , 弥 补 亏 损 后 , 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-28,272,934.67 元。
    结合公司的实际经营状况,公司 2020 年度不进行现金分红,不送红股,不
以公积金转增股本。
    上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2021 年)股东回
报规划》等关于利润分配的相关规定。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为
-389,098,467.07 元 , 未 弥 补 亏 损 金 额 219,788,482.89 元 , 实 收 股 本 为
554,034,264 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
    《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn ),《 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。



                                         2
    7、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到
有效执行,公司规范运作,决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    8、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银
行申请授信额度的议案》。
    经审议,监事会认为:本次申请授信额度是为了满足公司生产经营和发展的
需要,有利于促进公司发展,同意公司计划向银行及其他金融机构申请授信额度
的事项。
    《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子
公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
    经审议,监事会认为:本次被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司,公
司能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿
还。本次担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体
长远利益。
    《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司开展
远期结售汇业务的议案》。
    经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇
兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。



                                     3
    《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司、全
资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    经审议,监事会认为:公司、全资子公司及控股孙公司在保证资金流动性和
资金安全的前提下,用部分闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于在控制风
险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生
产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东的利益的情况。
    《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品
的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
    经审议,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求,
能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形,同意公司会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    13、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020
年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审议,监事会认为:《关于公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日
常关联交易预计的议案》符合法律法规及公司管理制度的相关规定,该项交易遵
循公开、公平、公正的原则,遵循市场经济原则以达到互利互惠的目的,不存在
损害公司和公司股东利益的情形。
    《关于公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公
告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    14、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子



                                   4
公司提供财务资助的议案》。
    经审议,监事会认为:公司本次为全资子公司提供财务资助,可促其主营业
务发展,提高公司资金使用效率,降低子公司融资成本,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。
    《关于公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年
第一季度报告的议案》。
    经审议,监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议的程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                            苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                      2021年4月30日




                                        5