苏州宝馨科技实业股份有限公司




 2020 年度独立董事述职报告

         （赵增耀）




      2021 年 4 月 28 日
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                       2020 年度独立董事述职报告



                          苏州宝馨科技实业股份有限公司

                           2020 年度独立董事述职报告


      作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定，本人在 2020 年任职期间，
认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥
了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2020 年本人任职
期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

      一、参加会议情况
      2020年度，本着勤勉尽责的工作态度，本人积极参加公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确决策发挥了积极的作用。
      2020年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权
票。
      2020年度本人出席会议情况如下：
             应出席会议    现场出席   以通讯方式参加   委托出席   缺席次   是否连续两次未亲
  名称
                次数         次数       会议次数         次数      数         自出席会议

董事会             4           2            2             0         0             否

股东大会           1           1            0             0         0             否


      二、发表独立意见情况
      2020 年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事
会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
 序                                                                                    意见
            日期          会议名称                        事项
 号                                                                                    类型
                       第四届董事会
 1       2020-02-28    第二十六次会   关于 2019 年度计提资产减值准备的议案             同意
                       议
 2                     第四届董事会   关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见           同意
         2020-04-27
 3                     第二十七次会   关于全资子公司向关联方出租房屋的事前认           同意

                                                1
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                  2020 年度独立董事述职报告


 序                                                                              意见
          日期           会议名称                     事项
 号                                                                              类型
                    议              可意见
 4                                  关于公司 2019 年度利润分配的议案             同意
                                    关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的
 5                                                                               同意
                                    独立意见
 6                                  关于公司续聘会计师事务所的独立意见           同意
                                    关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授
 7                                                                               同意
                                    信额度并为其提供担保的独立意见
 8                                  关于公司开展远期结售汇业务的独立意见         同意
                                    关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有
 9                  第四届董事会                                                 同意
                                    闲置资金购买银行理财产品的独立意见
       2020-04-27   第二十七次会
                                    关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬
 10                 议                                                           同意
                                    的独立意见
                                    关于全资子公司向关联方出租房屋的独立意
 11                                                                              同意
                                    见
 12                                 关于会计政策变更的独立意见                   同意
                                    关于调整 2019 年度计提资产减值准备的独立
 13                                                                              同意
                                    意见
                                    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
 14                                                                              同意
                                    司对外担保情况的独立意见
                    第四届董事会
                                    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
 15    2020-08-26   第二十八次会                                                 同意
                                    司对外担保情况的独立意见
                    议


      三、保护投资者权益方面做的工作
      1、切实履行独立董事职责，对于提交董事会审议的议案，认真核查实际情
况，仔细审阅相关文件，详细了解公司整个生产运作和经营情况，利用自身的专
业知识，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权并提出了合
理化建议。
      2、作为公司薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会的委员，对会议的
各项议案进行了认真审议。
      3、及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作、关注媒体
对公司的报道；监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管
理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露工作。
      4、提高自身学习。为切实履行独立董事职责，认真学习中国证监会和深圳
证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规、尤

                                             2
苏州宝馨科技实业股份有限公司                        2020 年度独立董事述职报告



其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，
提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。

     四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
     本人作为公司的独立董事，我在 2020 年度内积极有效地履行了独立董事的
职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查；
通过电话和邮件等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员
保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重点对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行了监督和检查。

     五、任职董事会各专门委员会的工作情况
     本人作为薪酬与考核委员会的主任委员、战略委员会的委员，积极参加各委
员会开展的相关工作及活动。2020 年度各委员会具体工作情况如下：
     2020 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事
及高级管理人员 2020 年度薪酬进行了审议。
     2020 年度，公司战略委员会共召开了一次会议，对关于公司向银行申请授
信额度、关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保、关
于公司开展远期结售汇业务、关于公司及全资子公司及控股孙公司运用自有闲置
资金购买银行理财产品等事项进行了审议，对公司重大事项决策和经营情况进行
了指导和监督。

     六、本人其他工作情况
     1、不存在提议召开董事会的情况；
     2、不存在提议召开临时股东大会的情况；
     3、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     4、不存在独立聘任外部审计机构和咨询机构的情况。

     七、公司存在的问题及建议
     1、公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并
利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。


                                   3
苏州宝馨科技实业股份有限公司                        2020 年度独立董事述职报告



     2、公司应加强对各子公司的监督管理，促进各子公司规范运作。
     3、公司应持续注重股东、董事、监事、高级管理人员、证券事务、财务、
内部审计等相关责任人员的培训与学习工作，增强专业知识，加强内部各职能部
门的合作沟通，促进公司规范运作。

     八、联系方式
     姓名：赵增耀
     电子邮箱：zzy63@sina.com

     以上是我在公司 2020 年任职期间履行独立董事职责情况的汇报，我对公司
董事会、管理层相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢！

     （以下无正文）




                                   4
苏州宝馨科技实业股份有限公司                       2020 年度独立董事述职报告



（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告
签字页）




报告人签署：




    独立董事：赵增耀 ___________________




                                                      2021 年 4 月 28 日




                                  5