证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2021-066



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议，于 2021 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 4
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次
会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事张瑮敏女士以通讯
表决方式出席本次会议。会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列
席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟对外投
资设立全资子公司的议案》。
    经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资设立全资子公司，是基于公司与
靖江经济技术开发区管理委员会签署的《项目投资框架协议》的约定，为扩大公
司生产规模，公司拟在靖江经济技术开发区投资建设智能制造项目，并成立子公
司作为项目实施主体。本次对外投资事项有利于实现公司战略布局，扩大企业生
产规模，增强市场竞争力，提高公司整体实力，符合公司发展战略，符合公司整
体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意
公司本次对外投资事项。
    《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


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    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于全资子公
司增加注册资本的议案》。
    经审议，监事会认为：本次对全资子公司苏州宝馨智能装备有限公司增资，
将进一步充实全资子公司的资金实力，符合公司战略发展规划，有利于更好地实
现公司经营目标，进一步增强全资子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未
来发展具有积极意义。本次增资事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次增资事项。
    《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                  2021年6月5日




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