证券代码：002514           证券简称：宝馨科技        公告编号：2021-071



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议，于2021年6月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月25日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本
次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
对外投资设立产业研究院及其分院的议案》。
    根据公司战略发展和业务规划，公司拟使用自有或自筹资金设立产业研究院
总院及其分院，总院的注册资本为 3,000 万元人民币；将根据公司业务情况设立
4 个分院，分院的认缴出资金额分别为 1,000 万元人民币，合计 4,000 万元人民
币；产业研究院总院及分院总认缴出资金额计划为 7,000 万元人民币。
    《关于拟对外投资设立产业研究院及其分院的公告》详见《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司副董事长的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意
选举公司董事兼总裁左越先生为公司第五届董事会副董事长，任期自当选之日起

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至公司第五届董事会届满。
    《关于选举公司副董事长的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第七次会议决议。
    2、 公司第五届董事会第七次会议独立董事意见。

    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                  2021年6月26日




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