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公司公告

宝馨科技:关于调整第五届董事会任期的公告2021-07-22  

                        证券代码:002514          证券简称:宝馨科技        公告编号:2021-083


                      江苏宝馨科技股份有限公司

                   关于调整第五届董事会任期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日召开的第
四届董事会第三十次会议及2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会,
对公司董事会进行了换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定,公司第五届董事会任期为2年,自股东大会批准次日计算。
    经公司于2021年5月26日召开的第五届董事会第五次会议及2021年6月15日
召开的2021年第二次临时股东大会决议,对《公司章程》进行了修订,将公司董
事会任期修改为3年。
    根据修订后《公司章程》中对董事任期的有关规定,修改后的董事会任期与
监事会任期一致,为了便于后续开展换届选举的工作,拟将公司第五届董事会任
期变更为3年,自股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。




                                        江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                2021年7月22日