江苏宝馨科技股份有限公司                     第五届董事会第八次会议独立董事意见




                           江苏宝馨科技股份有限公司

                 第五届董事会第八次会议独立董事意见


     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第八次会议审议
的相关议案发表如下意见：

    一、 关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的独立意见
     经审议，我们认为：本次拟签署项目协议并投资设立全资子公司是基于公司
发展战略，旨在凭借公司在新能源、储能及智能制造领域丰富的行业经验，充分
利用蚌埠市蚌山区的交通、资源和政策等方面优势，逐步实现公司战略布局，扩
大企业生产规模，增强市场竞争力，提高公司整体实力，符合公司发展战略。本
次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体
利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
     综上，我们同意《关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的议案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。

     二、 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见
     经审议，我们认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经
营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项
履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远
利益。同意全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的事项，并报公司股
东大会批准。

     （以下无正文）




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江苏宝馨科技股份有限公司                  第五届董事会第八次会议独立董事意见



（本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第八次会议独立董
事意见签字页）




独立董事签字：




         凌云志 ___________________




         姚立杰 ___________________




         高鹏程 ___________________




                                                  2021 年 7 月 21 日




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