证券代码：002515              证券简称：金字火腿          公告编号：2022-015


                           金字火腿股份有限公司

                     第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

       金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 3 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2022 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生
主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、会议审议情况

       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工
作报告的议案》。

       详见 2022 年 3 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。

       本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及
其摘要的议案》。

       经审核，监事会认为：《2021 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审
议。

       《 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 3 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 3 月 16
                                       1
日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。

       3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制
自我评价报告的议案》。

       监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关
规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际
情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。但在执行过程中存在未严
格遵循内部控制制度的情况。公司 2021 年度内部控制自我评价符合公司实际情
况，监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，防范经营风险，切实
维护上市公司及全体投资者的合法权益。

       《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 3 月 16 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务
决算报告的议案》。

       监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润
分配预案的议案》。

       监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度
审计机构的议案》。

       监事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。

       监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政
策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公
                                     2
司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会
同意本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见刊登在 2022 年 3 月 16 日《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产
减值准备的公告》。

    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年
度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

    监事会认为：董事会关于 2021 年度保留意见内部控制鉴证报告的专项说明
符合公司实际情况，公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公
司 2021 年度保留意见的内部控制鉴证报告予以理解和认可。监事会将积极督促
董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司完
善并加强内部控制的落实情况，防范经营风险，消除保留意见涉及事项及其产生
的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

    具体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2021 年度保留意见的内部控制鉴定报告的专项说明》。

    特此公告。



                                       金字火腿股份有限公司监事会

                                            2022 年 3 月 16 日




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