证券代码：002517            证券简称：恺英网络        公告编号：2023-017




                      恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第四十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第四十六次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 25 日
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》
    公司为了优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP 三
大业务体系，增强游戏产品研发方面的核心竞争力，推动公司持续稳健发展，拟
与金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用 5.70 亿元自有资金
购买金丹良先生、陈忠良先生持有的公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司
29%股权。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购控股
子公司少数股权的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             恺英网络股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 26 日