证券代码：002517            证券简称：恺英网络         公告编号：2023-018




                      恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第三十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日以电子邮
件方式发出召开第四届监事会第三十八次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 25 日
以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》
    公司为了优化资产结构，提升盈利能力，巩固公司研发、发行及投资+IP 三
大业务体系，增强游戏产品研发上的核心竞争力，推动公司持续稳健发展，拟与
金丹良先生、陈忠良先生签署《股权转让协议》，拟使用 5.70 亿元自有资金购
买金丹良先生、陈忠良先生持有的浙江盛和网络科技有限公司 29%股权。
    本次收购事项符合公司发展战略需要，其决策程序符合法律、法规的要求，
交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购控股
子公司少数股权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                             恺英网络股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 26 日

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