证券代码：002521         证券简称：齐峰新材         公告编号：2019-046


                   齐峰新材料股份有限公司

              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年10月6日以邮
件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，
会议于2019年10月16日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际
参会7名。公司监事和高管人员列席会议，会议由董事长李学峰先生主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《2019年第三季度报告全文》具体内容详见2019年10月18日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容。
    《2019年第三季度报告正文》具体内容详见2019年10月18日《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关内容。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。


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    齐峰新材料股份有限公司

         董 事 会

    二○一九年十月十八日




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