齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(2017年12月7日修正版)、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》(证监发[2005]120号)及《上市公司章程指引》(2016年修订) 等的规定和要求,作为公司的独立董事,我们对公司报告期内(2020年1月1日 至2020年12月31日)对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见: 为满足公司正常生产经营的需要,公司对合并报表范围内的子公司提供的 担保,公司累计和当期对外担保具体情况如下表: 单位:万元 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期 额 完毕 联方担保 披露日期 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 计(A1) 生额合计(A2) 报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余 合计(A3) 额合计(A4) 公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期 额 完毕 联方担保 披露日期 淄博欧木特种纸业有 2019 年 03 月 07 6,000 6,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 03 月 27 6,000 6,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 04 月 02 5,000 5,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 06 月 29 5,000 5,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 08 月 27 9,000 9,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 09 月 12 5,000 5,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2019 年 11 月 05 2,000 2,000 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 12 月 22 13.05 13.05 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 02 月 03 7,000 7,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 5,000 2020 年 03 月 11 5,000 一般保证 一年 否 是 1 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 03 月 18 6,000 6,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 04 月 01 6,000 6,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 06 月 25 5,000 5,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 09 月 04 9,000 9,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 09 月 17 5,000 5,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 11 月 30 2,000 2,000 一般保证 一年 否 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 01 月 09 3,238.61 3,238.61 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 03 月 04 2,095.53 2,095.53 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 03 月 02 1,416.81 1,416.81 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 03 月 09 3,188.61 3,188.61 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 03 月 31 3,248.11 3,248.11 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 06 月 18 2,060.13 2,060.13 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 08 月 03 3,081.99 3,081.99 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 08 月 03 1,002.54 1,002.54 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 08 月 24 875.31 875.31 一般保证 一年 是 是 限公司 日 淄博欧木特种纸业有 2020 年 10 月 26 997.52 997.52 一般保证 一年 否 是 限公司 日 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 180,000 104,218.21 合计(B1) 际发生额合计(B2) 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 180,000 45,997.52 额度合计(B3) 保余额合计(B4) 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期 额 完毕 联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 合计(C1) 际发生额合计(C2) 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 额度合计(C3) 保余额合计(C4) 公司担保总额(即前三大项的合计) 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 180,000 104,218.21 (A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2) 2 报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合 180,000 45,997.52 (A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4) 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 13.25% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额(E) 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 上述三项担保金额合计(D+E+F) 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明(如有) 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 上述为控股子公司担保,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》(2017年12月7日修正版)、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及公司章程的规定,履 行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整。 除以上,报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任 何法人单位或个人提供担保的情况。 3 独立董事: 宫本高: 王 新: 夏 洋: 二○二一年三月二十七日 4