证券代码：002521     证券简称：齐峰新材   公告编号：2022-021

                   齐峰新材料股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年6月7日以邮
件、送达等方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于
2022年6月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出
席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会
议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于投资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20
万吨特种纸项目的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于2022年6月18日披露于指定媒体的《关于投
资建设贵港市粤桂循环产业园区年产20万吨特种纸项目的公告》（公
告编号：2022-022）
    2、审议通过了《关于在广西投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于2022年6月18日披露于指定媒体的《关于在
广西投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-023）

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。



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特此公告。



                 齐峰新材料股份有限公司董事会

                       二○二二年六月十八日




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