证券代码：002521      证券简称：齐峰新材   公告编号：2022-028

                   齐峰新材料股份有限公司
            关于变更公司内部审计负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22
日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司
内部审计负责人的议案》。
   原公司内部审计负责人周强先生因工作岗位调整，即日起不再
担任公司内部审计负责人职务。调整后，周强先生将在公司子公司
担任其他职务。
   为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《上市公司自律监
管指引1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司内部
审计制度》等相关规定，经公司审计委员会提名，同意聘任张潇琳
先生为公司内部审计负责人（简历详见附件），任期自本次董事会
通过之日起至第五届董事会任期届满为止。


   特此公告。


                                齐峰新材料股份有限公司董事会
                                      二○二二年七月二十三日
附件：简历


   张潇琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出
生，本科学历，中级会计师。2018年至2021年任齐峰新材料股份有
限公司财务部会计，2021年1月起任齐峰新材料股份有限公司办公室
副主任。
   截止本公告日，张潇琳先生未持有公司股份，其与公司持股5%
以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，其不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。