证券代码：002521    证券简称：齐峰新材   公告编号：2022-031


                    齐峰新材料股份有限公司

              第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年8月7日以邮
件、送达等方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于
2022年8月17日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际参会3
名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证
券时报》，供投资者查阅。

     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。




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特此公告。


                 齐峰新材料股份有限公司监事会
                      二○二二年八月十九日




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