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公司公告

齐峰新材:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-19  

                                               齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司
                          对外担保情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(2017年12月7日修正版)、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》(证监发[2005]120号)及《上市公司章程指引》(2022年修订)
等的规定和要求,作为公司的独立董事,我们对公司报告期内(2022年1月1日
至2022年6月30日)对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见:

    为满足公司正常生产经营的需要,公司对合并报表范围内的子公司提供的
担保,公司累计和当期对外担保具体情况如下表:


                                                                                                                  单位:万元
                                    公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

              担保额                                                                                                     是否
                                                                                                                  是否
担保对象名    度相关                                      实际担保                 担保物     反担保情     担保          为关
                       担保额度      实际发生日期                       担保类型                                  履行
    称        公告披                                        金额                   (如有)   况(如有)     期          联方
                                                                                                                  完毕
              露日期                                                                                                     担保


报告期内审批的对外担                                      报告期内对外担保实际
保额度合计(A1)                                          发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外                                      报告期末实际对外担保
担保额度合计(A3)                                        余额合计(A4)

                                                       公司对子公司的担保情况
              担保额                                                                                                     是否
                                                                                                                  是否
担保对象名    度相关                                      实际担保                 担保物     反担保情     担保          为关
                       担保额度      实际发生日期                       担保类型                                  履行
    称        公告披                                        金额                   (如有)   况(如有)     期          联方
                                                                                                                  完毕
              露日期                                                                                                     担保

淄博欧木特
种纸业有限                          2021 年 2 月 1 日                   一般担保                           一年   是     是
                         7,000.00                            7,000.00
公司

淄博欧木特
种纸业有限                          2021 年 3 月 1 日                   一般担保                           一年   是     是
                         6,000.00                            6,000.00
公司

淄博欧木特
种纸业有限                          2021 年 3 月 1 日                   一般担保                           一年   是     是
                         6,000.00                            6,000.00
公司

淄博欧木特
                                     2021 年 3 月 13
种纸业有限                                                              一般担保                           一年   是     是
                         5,000.00           日               5,000.00
公司

淄博欧木特
                                     2021 年 6 月 30
种纸业有限                                                              一般担保                           一年   是     是
                         5,000.00           日               5,000.00
公司

淄博欧木特
种纸业有限                          2021 年 9 月 3 日                   一般担保                           一年   否     是
                         9,000.00                            9,000.00
公司




                                                                                                                              1
淄博欧木特
                        2021 年 9 月 15
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             5,000.00          日           5,000.00
公司

淄博欧木特
                        2021 年 11 月 19
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             2,000.00          日           2,000.00
公司

淄博欧木特
                        2022 年 1 月 18
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             7,000.00          日           7,000.00
公司

淄博欧木特
种纸业有限              2022 年 3 月 3 日              一般担保   一年   否   是
             6,000.00                       6,000.00
公司

淄博欧木特
                        2022 年 3 月 22
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             5,000.00          日           5,000.00
公司

淄博欧木特
                        2022 年 3 月 25
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             6,000.00          日           6,000.00
公司

淄博欧木特
                        2022 年 6 月 21
种纸业有限                                             一般担保   一年   否   是
             5,000.00          日           5,000.00
公司

淄博欧木特
                        2021 年 10 月 12
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
             1,645.49          日           1,645.49
公司

淄博欧木特
                        2021 年 10 月 13
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              731.58           日            731.58
公司

淄博欧木特
                        2021 年 11 月 8
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
             1,096.65          日           1,096.65
公司

淄博欧木特
                        2021 年 11 月 26
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              225.63           日            225.63
公司

淄博欧木特
                        2021 年 11 月 26
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
             1,577.31          日           1,577.31
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 8
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
             1,568.21          日           1,568.21
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 8
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              333.45           日            333.45
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 8
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              324.44           日            324.44
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 8
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              891.11           日            891.11
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 10
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
             1,036.05          日           1,036.05
公司

淄博欧木特
                        2021 年 12 月 23
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              720.79           日            720.79
公司

淄博欧木特
                        2022 年 1 月 19
种纸业有限                                             一般担保   一年   是   是
              737.38           日            737.38
公司


                                                                                   2
淄博欧木特
                                  2022 年 1 月 19
种纸业有限                                                          一般担保   一年   是      是
                        707.05           日               707.05
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 1 月 29
种纸业有限                                                          一般担保   一年   是      是
                       2,574.61          日              2,574.61
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 1 月 29
种纸业有限                                                          一般担保   一年   是      是
                       1,069.06          日              1,069.06
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 2 月 25
种纸业有限                                                          一般担保   一年   是      是
                        905.59           日               905.59
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 3 月 11
种纸业有限                                                          一般担保   一年   是      是
                        655.39           日               655.39
公司

淄博欧木特
种纸业有限                        2022 年 4 月 6 日                 一般担保   一年   是      是
                        378.48                            378.48
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 2 月 25
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                        167.05           日               167.05
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 3 月 11
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                        994.27           日               994.27
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 4 月 18
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       2,067.09          日              2,067.09
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 4 月 18
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       3,225.76          日              3,225.76
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 2 月 25
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                         32.78           日                32.78
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 5 月 18
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       4,747.95          日              4,747.95
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 6 月 10
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       2,077.94          日              2,077.94
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 6 月 16
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       3,834.79          日              3,834.79
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 6 月 16
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       1,095.17          日              1,095.17
公司

淄博欧木特
种纸业有限                        2022 年 6 月 1 日                 一般担保   一年   否      是
                       1,369.60                          1,369.60
公司

淄博欧木特
种纸业有限                        2022 年 6 月 1 日                 一般担保   一年   否      是
                       1,520.00                          1,520.00
公司

淄博欧木特
                                  2022 年 6 月 16
种纸业有限                                                          一般担保   一年   否      是
                       1,344.00          日              1,344.00
公司

报告期内审批对子公司                                  报告期内对子公司担保
担保额度合计(B1)                      150,000.00    实际发生额合计(B2)                 113,654.67



                                                                                                   3
报告期末已审批的对子                                     报告期末对子公司实际
公司担保额度合计(B3)                      150,000.00   担保余额合计(B4)                                            67,476.40

                                                    子公司对子公司的担保情况
              担保额                                                                                                      是否
                                                                                                               是否
担保对象名    度相关                                     实际担保               担保物     反担保情     担保              为关
                         担保额度       实际发生日期                 担保类型                                  履行
    称        公告披                                       金额                 (如有)   况(如有)     期              联方
                                                                                                               完毕
              露日期                                                                                                      担保



报告期内审批对子公司                                     报告期内对子公司担保
担保额度合计(C1)                                       实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子                                     报告期末对子公司实际
公司担保额度合计(C3)                                   担保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)

报告 期 内审 批 担保 额度 合计                           报告期内担保实际发生
(A1+B1+C1)                                150,000.00   额合计(A2+B2+C2)                                           113,654.67
报告期末已审批的担保额度合计                             报告期末实际担保余额
(A3+B3+C3)                                150,000.00   合计(A4+B4+C4)                                              67,476.40

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           18.99%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额( D)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)

上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明
有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)



         上述为控股子公司担保,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(2017年12月7日修正版)、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)以及公司章程的规定,履
行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整。

         除以上,报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何法人单位或个人提供担保的情况。




                                                                                                                              4
独立董事:


宫本高:     王 新:   夏 洋:




                       二○二二年八月十九日




                                              5