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公司公告

齐峰新材:半年报董事会决议公告2022-08-19  

                        证券代码:002521     证券简称:齐峰新材     公告编号:2022-030

                   齐峰新材料股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2022年8月7日以邮
件、送达等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知,会议于
2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出
席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高管人员列席了会议。会
议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

    《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》全文刊登于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证
券时报》,供投资者查阅。

     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   齐峰新材料股份有限公司董事会

                                          二○二二年八月十九日
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