证券代码：002521     证券简称：齐峰新材         公告编号：2023-003


                   齐峰新材料股份有限公司

         关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议

通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大

会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023年1月30日（星期一） 下午 15：00

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2023年1月30日9:15-15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
       （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

  附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

       （2）网络投 票：公 司将通过 深交所 交易系统和 互联网投 票系统

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东

  可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中

  的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       6．会议的股权登记日：2023年1月18日。
       7．出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于2023年1月18日（星期三）下午收市时在结算公司登记在册的公司
  全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

  会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       8．会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号齐峰新材料股

  份有限公司会议室
       二、会议审议事项

       1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

                          本次股东大会提案编码表
                                                                备注
   提案编码                       提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
  1.00      《关于新增对子公司提供担保额度的议案》        √

    2．提交本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议

审议通过，上述议案内容详见公司于2023年1月12日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3．上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资

者的表决单独计票并披露。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（为确保登记有

效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联系电话（0533）7785585，

确认登记有效）；本次股东大会不接受电话方式登记。

    2.会议登记时间：2023 年 1 月 19 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-

15:00。

    3.登记地点：公司证券部；传真：（0533）7788998；信函上请注明“股

东大会”字样。

    4.登记方法：

    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会

议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、

法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股

凭证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托

人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证到公司登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关

事宜进行具体说明。（参加网络投票具体操作详见附件 1）

    五、其他事项

    1.会议联系方式 ：

    联系人： 姚延磊             电      话：（0533）7785585

    传 真：（0533）7788998           电子邮箱：yaoyanlei@126.com
    通讯地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号

    邮政编码：255432

    2.会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
    3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相

关股东会议的进程按当日通知进行。

    4.若有其他事宜，另行通知。

    六、备查文件

    1．公司第五届董事会第十九次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。




                                     齐峰新材料股份有限公司董事会
                                              二○二三年一月十二日
附件1

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362521”，投票简称为：
“齐峰投票”。

    2、填报表决意见。

    股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反
对”、“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年1月30日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件2

                                          授权委托书
            兹全权委托___________先生（女士）代表本人（单位）出席齐峰新材料股份有
     限公司2021年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若
     委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。


                                                                      备注

   提案编码                          提案名称                                      同意    反对     弃权
                                                                 该列打钩的栏目
                                                                   可以投票


     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累计投票提案

     1.00            《关于新增对子公司提供担保额度的议案》             √



     委托人姓名或名称(签章)：                                 委托人持股数：


     委托人身份证号码（营业执照号码）：                       委托人股东账号：


     受托人（签字）：                                         受托人身份证号码：




                                                       委托日期：            年    月        日

            注：
            1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
     对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者
     对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
            2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
            3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。