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公司公告

齐峰新材:第五届董事会第十九次会议决议公告2023-01-12  

                        证券代码:002521     证券简称:齐峰新材     公告编号:2023-001

                   齐峰新材料股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年1月1日以邮
件、送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知,会议于
2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出
席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高管人员列席了会议。会
议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于新增对子公司提供担保额度的议案》
    表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
    该议案将提交2023年第一次临时股东大会审议。
     2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   齐峰新材料股份有限公司董事会

                                          二○二三年一月十二日




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