证券代码：0 0 2 5 2 3       证券简称：天桥起重         公告编号：2 0 1 9 - 0 2 4


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                 第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议
于 2019 年 4 月 26 日在公司研发大楼七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议通
知以书面、电子邮件的方式于 2019 年 4 月 19 日发出。本次会议由公司董事长肖建平
先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    以   10 票同意、     0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    2、《关于调整内部审计负责人的议案》

    以   10 票同意、     0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司内部审计负责人调整为沈梅桂女士，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满。
    具体内容详见公司在指定平台上披露的《关于调整内部审计负责人的公告》。

    3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    以   10 票同意、     0 票反对、   0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司向中国工商银行株洲分行、浦发银行株洲分行分别申请壹亿元、伍仟万
元的综合授信额度，期限均为壹年。担保方式为信用担保，授信用途为生产经营周转。
授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸
易融资产品业务等。具体授信额度和授信期限将以上述两家银行最终审定的授信文件
为准。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                            株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2019 年 4 月 27 日