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公司公告

天桥起重:2019年度股东大会决议公告2020-05-16  

						证券代码:0 0 2 5 2 3       证券简称:天桥起重            公告编号:2 0 2 0 -020



                        株洲天桥起重机股份有限公司
                        2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开与出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

    (2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 15
日深交所交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020 年 5 月 15
日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路 266 号公司研发中心
七楼会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议主持人:肖建平先生(董事长)

    5、会议召开方式:现场与网络相结合方式

    6、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代表共计 24 名,代表有表决权股份数为 610,946,644 股,
占公司股份总数的 43.1264 %。
    (1)出席现场会议的股东及股东代表共计 13 名,代表有表决权股份数为
562,535,082 股,占公司股份总数的 39.7091 %。

    (2)通过网络投票出席会议的股东共 11 名,代表有表决权股份数为 48,411,562
股,占公司股份总数的 3.4173 %。

    (3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 19 名,代表有表决权股份数
为 172,496,016 股,占公司股份总数的 12.1764 %。

    7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、议案审议及表决情况

    经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了
以下议案:

     1、《2019 年度董事会工作报告》

    表决情况:同意 608,324,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5708 % ; 反 对 1,191,900 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1951 %;弃权 1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

    表决结果:通过。
     2、《2019 年度监事会工作报告》

    表决情况:同意 608,325,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5710 % ; 反 对 1,191,900 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1951 %;弃权 1,429,117 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2339 %。

    表决结果:通过。
     3、《2019 年度财务决算报告》

    表决情况:同意 609,752,784 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8046 % ; 反 对 1,191,900 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1951 %;弃权 1,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003 %。

    表决结果:通过。
     4、《2019 年年度报告及其摘要》

    表决情况:同意 609,752,784 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8046 % ; 反 对 1,191,900 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1951 %;弃权 1,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003 %。

    表决结果:通过。
     5、《2019 年度利润分配方案》

    表决情况:同意 609,887,644 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8267 % ; 反 对 1,057,900 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1732 %;弃权 1,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002 %。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 171,437,016 股,占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 99.3861 %;反对 1,057,900 股,占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6133 %;弃权 1,100 股,占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006 %。

    表决结果:通过。

     6、《董事、监事 2019-2020 年度薪酬报告》

    表决情况:同意 608,324,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5708 % ; 反 对 1,193,000 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1953 %;弃权 1,429,117 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2339 %。

    表决结果:通过。
     7、《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.9261 % ; 反 对 54,006,176 股 , 占 出 席本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
8.8398 %;弃权 1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

    表决结果:本议案已获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通
 过。

     8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.9261 % ; 反 对 54,006,176 股 , 占 出 席本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
8.8398 %;弃权 1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

    表决结果:通过。
     9、《关于增选独立董事的议案》

    表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.9261 % ; 反 对 55,434,433 股 , 占 出 席本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
9.0735 %;弃权 1,960 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003 %。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 117,059,623 股,占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的 67.8622 %;反对 55,434,433 股,占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 32.1366 %;弃权 1,960 股,占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0011 %。

    表决结果:通过。谭永东先生需经其所在单位审议通过后方能正式履职。

    10、《关于非独立董事的议案》

    本议案采取累积投票制,表决情况如下:

    10.01 选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况:同意 508,236,597 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.1884 %。其中,中小投资者同意 69,785,969 股,占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 40.4566 %。

    表决结果:龙九文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    10.02 选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事

    表决情况:同意 508,415,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
83.2177 %。其中,中小投资者同意 69,965,030 股,占出席本次股东大会中小投资者
有效表决权股份总数的 40.5604 %。

    表决结果:任云龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见书

    湖南启元律师事务所律师刘中明先生出席见证了本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

    2、 湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书》

    特此公告。



                                                 株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                         董事会

                                                              2020 年 5 月 16 日