证券代码：0 02 52 3       证券简称：天桥起重              公告编号：2 0 21 - 02 9


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年
7 月 9 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席
董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    1、《关于向银行申请综合授信的议案》

    以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司向中国建设银行人民路支行、华融湘江银行城北支行、交通银行田心支行申
请综合授信续签，向上海浦东发展银行株洲分行申请增加综合授信额度。本次授信金额合
计为 8.4 亿元，其中中国建设银行人民路支行 2.6 亿元、华融湘江银行 2 亿元、交通银行田
心支行 2 亿元、上海浦东发展银行株洲分行 1.8 亿元，授信期限除中国建设银行人民路支行
为 2 年外，其余均为 1 年。本次授信担保方式均为信用担保，授信用途为生产经营周转，
授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函及贸易融资产品
业务等。

    授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，具体授信额度及授信期限均以
公司与上述银行最终签署的合同或相关文件为准。

    2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

    以 10 票同意、 1 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    同意公司为控股子公司杭州华新机电工程有限公司、株洲天桥起重配件制造有限
公司、湖南天桥嘉成智能科技有限公司、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司向银行申请
的综合授信提供连带责任担保。本次担保金额合计 14,500 万元，其中 12,000 万元为原
授信担保到期续签，2,500 万元为新增授信担保，天桥起重配件制造有限公司、株洲天
桥奥悦冰雪科技有限公司担保额度减少。担保期限均从综合授信额度项下具体业务发
生之日起计算，具体内容以公司与银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人签
署相关文件。

    公司董事王永红先生对本议案投反对票，反对理由：由于被担保方天桥配件、天
桥嘉成和天桥奥悦为非全资子公司，如提供担保将增加公司担保风险，建议增加反担
保措施。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                  株洲天桥起重机股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2021 年 7 月 14 日