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公司公告

天桥起重:监事会决议公告2022-04-16  

                        证券代码:0 0 2 5 2 3        证券简称:天桥起重           公告编号:2 0 2 2 -0 0 8


                        株洲天桥起重机股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    株洲天桥起重机股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十三次会议于
2022 年 4 月 2 日以书面、电子邮件的方式发出会议通知,并于 2022 年 4 月 15 日在动
力谷办公楼四楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主
持,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.《2021 年度监事会工作报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2.《2021 年度财务决算报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3.《2021 年年度报告全文及其摘要》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4.《2021 年度利润分配预案》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    经审核,公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。

    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5.《关于高级管理人员 2021-2022 年度薪酬报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    6.《关于董事/监事 2021-2022 年度薪酬报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    7.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    经审核,公司监事会认为:公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与
实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,
也不存在违规使用募集资金的情形。

    8.《2021 年度内部控制自我评价报告》

    会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

    经审核,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。

    三、备查文件

    《第五届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司

                     监事会

          2022 年 4 月 16 日