光正集团股份有限公司
证券代码：002524            证券简称：光正集团           公告编号：2019-044


                        光正集团股份有限公司
               2019 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00；
    网络投票时间为：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 15:00。
    2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技
术开发区融合北路 266 号）；
    3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4.会议召集人：公司第四届董事会；
    5.会议主持人：董事长周永麟；
    6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
    7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的
股东及股东代表共计 8 人，代表股份 132,125,318 股，占上市公司总股份的
26.2501％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,094,518 股，占上
市公司总股份的 26.2440％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,800 股，
占上市公司总股份的 0.0061％。
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    8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
2,956,610 股，占上市公司总股份的 0.5874％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 2,925,810 股，占上市公司总股份的 0.5813％；通过网络投票的
股东 6 人，代表股份 30,800 股，占上市公司总股份的 0.0061％。
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。


    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
    议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》
   总表决情况：

   同意 132,095,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；

   反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,926,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9786％；

   反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0214％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2：《关于吸收合并全资子公司的议案》
   总表决情况：

   同意 132,095,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；

   反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,926,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9786％；

   反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0214％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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   议案 3：《关于<光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》
   总表决情况：

   同意 132,095,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；

   反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,926,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9786％；

   反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0214％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   议案 4：《关于<光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
   总表决情况：

   同意 132,095,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；

   反对 30,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,926,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9786％；

   反对 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0214％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   议案 5：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
   总表决情况：

   同意 132,094,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；

   反对 30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；

   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 2,926,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9684％；

   反对 30,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0316％；
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   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    三、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2019 年度第一次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。


       四、备查文件
   1.《光正集团股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》；
   2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司 2019 年度第一次临时
股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                   光正集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月二十二日