光正集团股份有限公司
证券代码：002524          证券简称：光正集团         公告编号：2020-016


                       光正集团股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“光正集团”）第四届董事会
第二十二次会议于 2020 年 2 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议
由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议
议案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议并通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
    经审议，我们认为公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及
相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于
谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更
加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司本
次计提资产减值准备。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    备查文件：
    1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2.董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明；
    3.独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见。


    特此公告。
                                          光正集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年二月二十七日