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公司公告

光正眼科:第四届董事会第三十七次会议决议公告2020-11-18  

                        光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码:002524               证券简称:光正眼科       公告编号:2020-103


                  光正眼科医院集团股份有限公司
               第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
七次会议于 2020 年 11 月 17 日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到会董事 8 人,实到会董事 8 人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,
会议由董事长周永麟先生主持,会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议本
次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
    一、审议通过《关于提请召开 2020 年度第四临时股东大会的议案》
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司拟回
购注销 2019 年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票中部分因激励对象
发生离职、个人绩效考核不达标等原因导致不符合解锁要求的限制性股票,回购
注销后,公司注册资本将减少,《公司章程》的相关章节需对应进行修订。公司
董事会提请于 2020 年 12 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2020 年度第四次临时股东大会审议上述回购注销部分限制性股票及修订《公司
章程》事项。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    备查文件:
    1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议;


    特此公告。
                                         光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十一月十七日