光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524               证券简称：光正眼科       公告编号：2021-019


                  光正眼科医院集团股份有限公司
              第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次会议于 2021 年 3 月 5 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应
到会董事 7 人，实到会董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议本次会议议
案并表决，形成本次董事会决议如下：
    一、审议通过《关于 2020 年度计提减值准备的议案》
    经审议，我们认为公司本次计提各项减值准备符合《企业会计准则》及相关
会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，计提减值准备依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此同意公司本次计提减值准备。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    备查文件：
    1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
    2.董事会审计委员会关于 2020 年度计提减值准备合理性的说明；
    3.独立董事关于 2020 年度计提减值准备的独立意见。


    特此公告。
                                         光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年三月五日