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公司公告

光正眼科:监事会决议公告2021-04-28  

                        光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码:002524          证券简称:光正眼科          公告编号:2021-040


                   光正眼科医院集团股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
四会议于 2021 年 4 月 26 日(星期一)以现场结合通讯方式召开。会议应参与表
决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议由
监事会主席杨红新先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合
法有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《2020 年度财务决算报告》
    公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了
信会师报字[2021]第 ZA12277 号标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公
司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司 2020 年度财务情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议并通过《2021 年度财务预算报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议并通过《2020 年度利润分配方案》
    监事会认为:公司董事会提出的《2020 年度利润分配方案》符合相关法律、
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法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况,同意该利润分配预
案,并同意将该预案提交股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为:报告期内,公司对现有内控制度及流程规范进行了梳理汇编,
进一步完善了内部控制体系,强化了内控作用,内部控制在所有重大方面是有效
的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健
康运行及公司经营风险的控制提供保证。《2020 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观的反应了公司内部控制运行情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议并通过《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有
资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正
常开展,且能获得一定的投资收益。监事会将监督公司现金管理实施并不定期开
展检查。因此,同意公司及子公司2021年度使用不超过人民币4亿元自有资金进
行现金管理。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    八、《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额
度的议案》
    监事会认为:公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务
发展对资金的需求,从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时,公司生产经
营正常,具有足够的偿债能力,不存在损害投资者利益的情形。因此,同意 2021
年度公司向银行等相关金融机构申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    九、《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》
    本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为生产经
营和业务发展提供资金保证,有助于帮助其减少融资成本和费用,符合公司整体
利益。公司及子公司,资信良好,偿债能力较强,提供担保的风险处于可控范围
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之内,不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司及股东的利益。因此,同意
2021年度公司、子公司及其下属公司间提供累计不超过人民币7亿元(含)的担
保额度。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
       十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为:董事会审计委员会已对拟续聘会计师事务所的资质进行审核,
并提出续聘建议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在为
公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,同意继续
聘请其为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
       十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变
更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变
更。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
       十二、审议并通过《关于调整 2020 年度计提减值准备议案》
    监事会认为:公司本次调整 2020 年度计提减值准备符合《企业会计准则》
和公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司的
资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,同
意本次调整 2020 年度计提减值准备。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       备查文件:
    1.光正眼科医院集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
                                      光正眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年四月二十八日