光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-058
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2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木
齐经济技术开发区融合北路 266 号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第四届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规
定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的
股东及股东代表共计 11 人，代表股份 129,208,908 股，占上市公司总股份的
25.0226％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 129,168,708 股，占上
市公司总股份的 25.0148％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 40,200 股，
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占上市公司总股份的 0.0078％。
8. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
13,040,200 股，占上市公司总股份的 2.5254％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 13,000,000 股，占上市公司总股份的 2.5176％；通过网络投票的
股东 9 人，代表股份 40,200 股，占上市公司总股份的 0.0078％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东
以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案 1：《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3：《2020 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
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反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：《2021 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6：《2020 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 7：《2020 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：《关于续聘年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9：《关于公司及子公司 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10：《关于公司及子公司 2021 年度向银行等相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：《关于 2021 年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议
案》
总表决情况：
同意 129,205,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,037,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9770％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2020 年年度股东大
会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方
式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《光正眼科医院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十日
