光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科          公告编号：2021-103


                   光正眼科医院集团股份有限公司
       关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
八次会议决定，于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会，
现将会议相关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．本次会议届次：2021 年度第三次临时股东大会
    2．本次会议召集人：公司第四届董事会
    3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董
事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大
会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间为：2021 年 11 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2021 年 11 月 5 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。

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    8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北
路 266 光正眼科医院集团股份有限公司会议室。
     二、会议内容
    1．审议《关于董事会换届选举的议案》；
    （一）选举公司第五届董事会非独立董事
    1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
    1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
    1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
    1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
    1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
    1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
    （二）选举公司第五届董事会独立董事
    1.07 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
    1.08 选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事
    1.09 选举郑石桥先生为第五节董事会独立董事
    2．审议《关于监事会换届选举的议案》；
    2.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
    2.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
    3．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
    4．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
    5．审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述第 1、3、4、5 议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，
第 2、5 项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见
公 司 于 2021 年 10 月 25 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上
述第 1、2 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分
别实行累积投票制。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。上述第 5 项议案为特别决议事项，需由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案为影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监
高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票
并披露。
    本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，
审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。


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    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                              备注
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100     总议案（非累积投票的所有议案）                      √
                                累积投票议案
  1.00     《关于董事会换届选举的议案》                     应选 9 人
           选举公司第五届董事会非独立董事                   应选 6 人
  1.01     选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事              √
  1.02     选举冯新先生为第五届董事会非独立董事                √
  1.03     选举王勇先生为第五届董事会非独立董事                √
  1.04     选举王建民先生为第五届董事会非独立董事              √
  1.05     选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事              √
  1.06     选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事              √
           选举公司第五届董事会独立董事                     应选 3 人
  1.07     选举葛坚先生为第五届董事会独立董事                  √
  1.08     选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事           √
  1.09     选举郑石桥先生为第五节董事会独立董事                √
  2.00     《关于监事会换届选举的议案》                     应选 2 人
  2.01     选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事          √
  2.02     选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事          √
                               非累积投票议案
  3.00     《关于投资设立全资子公司的议案》                    √
  4.00     《关于对全资子公司增资的议案》                      √
  5.00     《关于修订<公司章程>的议案》                        √
    四、会议登记方法
    1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账
户卡和身份证办理登记手续。
    （2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

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登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 8 日 19:00 前送达公
司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 219
室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
    2．登记时间：2021 年 11 月 8 日 10:00-14:00,15:00-19:00。
    3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
    4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1．会议材料备于公司证券投资部；
    2．临时提案请于会议召开日十天前提交；
    3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    4．会议联系人：朱星毓女士、单菁菁女士
       联系电话：0991-3766551
      传真：0991-3766551
      通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光
                正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
      邮政编码：830012
    六、备查文件
    1．《光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十八会议决议》。


    特此公告。



                                        光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十五日



     附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
     附件二：《公司 2021 年度第三次临时股东大会参会股东登记表》
     附件三：《公司 2021 年度第三次临时股东大会授权委托书》




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    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362524
    2、投票简称：光正投票
    3、议案设置及表决意见
    （1）议案设置

                    表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                 备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100     总议案（非累积投票的所有议案）                         √
                                累积投票议案
  1.00     《关于董事会换届选举的议案》                        应选 9 人
           选举公司第五届董事会非独立董事                      应选 6 人
  1.01     选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事                 √
  1.02     选举冯新先生为第五届董事会非独立董事                   √
  1.03     选举王勇先生为第五届董事会非独立董事                   √
  1.04     选举王建民先生为第五届董事会非独立董事                 √
  1.05     选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事                 √
  1.06     选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事                 √
           选举公司第五届董事会独立董事                        应选 3 人
  1.07     选举葛坚先生为第五届董事会独立董事                     √
  1.08     选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独立董事              √
  1.09     选举郑石桥先生为第五节董事会独立董事                   √
  2.00     《关于监事会换届选举的议案》                        应选 2 人
  2.01     选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事             √
  2.02     选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事             √
                               非累积投票议案
  3.00     《关于投资设立全资子公司的议案》                       √
  4.00     《关于对全资子公司增资的议案》                         √
  5.00     《关于修订<公司章程>的议案》                           √


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       （2）填报表决意见
       本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：1 股表示同意、2 股
表示反对、3 股表示弃权。
       （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投
票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件二：

                  光正眼科医院集团股份有限公司
        2021 年度第三次临时股东大会参会股东登记表


                                   身份证号码/企
 姓名或名称
                                   业营业执照号码


  股东账号                            持股数量


  联系电话                            电子邮箱


  联系地址                             邮 编



是否本人参会                           备 注




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       附件三：

                           光正眼科医院集团股份有限公司
                   2021 年度第三次临时股东大会授权委托书
             兹全权委托            先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集
       团股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
       的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
       的相关文件。
             本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                   备注
提案
                    提案名称                  该列打勾的栏目   同意   弃权   反对    回避
编码
                                                  可以投票

100     总议案（非累积投票的所有议案）               √

                          累积投票议案

1.00    《关于董事会换届选举的议案》              应选 9 人

        选举公司第五届董事会非独立董事            应选 6 人

        选举周永麟先生为第五届董事会非独立
1.01                                                 √
        董事
        选举冯新先生为第五届董事会非独立董
1.02                                                 √
        事
        选举王勇先生为第五届董事会非独立董
1.03                                                 √
        事
        选举王建民先生为第五届董事会非独立
1.04                                                 √
        董事
        选举王铁军先生为第五届董事会非独立
1.05                                                 √
        董事
        选举李俊英女士为第五届董事会非独立
1.06                                                 √
        董事

        选举公司第五届董事会独立董事              应选 3 人

1.07    选举葛坚先生为第五届董事会独立董事           √

1.08    选举 YAN Aimin 先生为第五届董事会独          √


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       光正眼科医院集团股份有限公司

        立董事

        选举郑石桥先生为第五节董事会独立董
1.09                                                          √
        事

2.00    《关于监事会换届选举的议案》                       应选 2 人

        选举杨红新先生为公司第五届监事会非
2.01                                                          √
        职工监事
        选举宋一韬先生为公司第五届监事会非
2.02                                                          √
        职工监事

                           非累积投票议案

3.00    《关于投资设立全资子公司的议案》                      √

4.00    《关于对全资子公司增资的议案》                        √

5.00    《关于修订<公司章程>的议案》                          √
       注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同

       一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同

       一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

             2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




       委托人（签字盖章）：                               受托人（签字）：


       委托人身份证号码：                             受托人身份证号码：


       委托人股东帐号：                               委托人持股数量：




                                                    委托日期：             年      月       日




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