光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524           证券简称：光正眼科         公告编号：2021-116


                   光正眼科医院集团股份有限公司
           关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日分
别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关
于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、概况
    公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新
视界”）为拓展业务，拟与关联人及其他股东共同出资人民币200万元投资设立
上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准，以下简称
“明悦眼科”），其中光正新视界认缴出资120万元，关联人陈少伟先生认缴出
资40万元，其他股东合计认缴出资40万元。陈少伟先生为公司副总经理，依据《深
圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，根据《公司章程》的规
定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方的基本情况
    陈少伟先生：2018 年 7 月 1 日至今任公司副总经理职务，经查询，陈少伟
先生不是失信被执行人。
   三、投资标的的基本情况
    名称：上海新视界明悦眼科门诊部有限公司（暂定名，以工商登记核定为准）
    类型：有限责任公司
    住所：上海市黄埔区蒙自东路 37-39 号，41 号及蒙自东路 27 号地下 119、
122 室
    法定代表人：王琪
    注册资本：200 万元人民币
    经营范围：许可项目：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、眼镜销

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售、医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医疗服务、
第三类医疗器械经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
   持股比例：
                    股东名称                  持股比例     认缴金额
       上海光正新视界眼科医院投资有限公司        60%        120万元
                     陈少伟                      20%        40万元
                     赵志勇                      10%        20万元
                     柏碧成                      5%         10万元
                      王琪                       5%         10万元

       四、交易的定价政策及依据
    上述共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按
照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规
定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
    本次交易的资金来源为陈少伟先生的自有资金，不涉及关联交易等其他安
排。
       五、交易风险和对公司的影响
    上述共同投资暨关联交易的金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果构
成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
       六、独立董事的事前认可意见和独立意见
    （一）事前认可意见
    基于独立判断，我们同意公司将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
提交公司第五届董事会第二次会议审议。
    （二）独立意见
    本次共同投资是经公司及相关关联人协商一致的结果，公司及公司关联人按
照出资方式及金额确定股权比例按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，
不存在有失公允或损害公司利益的情形。本次交易涉及的金额较小，不会对公司
的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。决


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策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意本次与关
联方共同投资暨关联交易事项。
    七、2021 年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易事项
    2021 年 2 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事
会第二十一次会议审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》，
公司全资子公司光正新视界为拓展业务，与关联人陈少伟先生及其他股东共同投
资 300 万元设立上海新视界明眸眼科诊所有限公司，其中陈少伟先生认缴 60 万
元。截至本公告日，公司与陈少伟先生共同投资设立的下属公司中，陈少伟先生
累计认缴 100 万元。除上述交易以及陈少伟先生领取的工资、奖金外，公司与陈
少伟先生未发生其他关联交易。


    特此公告。


                                       光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月六日




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