光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2022-046 光正眼科医院集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有被否决议案的情形,没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 15:00; 网络投票时间为:2022 年 5 月 20 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木 齐经济技术开发区融合北路 266 号); 3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式; 4.会议召集人:公司第五届董事会; 5.会议主持人:董事长周永麟; 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》 和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)等有关规 定; 7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 129,322,008 股,占上市公司总股份的 25.0932%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 129,245,708 股,占上市公司总股份的 25.0784%。通过网络投 票的股东 3 人,代表股份 76,300 股,占上市公司总股份的 0.0148%。 8.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 5 人,代表股 份 15,153,300 股,占上市公司总股份的 2.9403%。其中:通过现场投票的中小 股东 2 人,代表股份 15,077,000 股,占上市公司总股份的 2.9255%。通过网络 光正眼科医院集团股份有限公司 投票的中小股东 3 人,代表股份 76,300 股,占上市公司总股份的 0.0148%。 会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了 本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2021 年年度 股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。出席会议的股东 以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决,审议并通过以下议案: 议案 1:2021 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 2:2021 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 3:2021 年年度报告及其摘要 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 光正眼科医院集团股份有限公司 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 4:2021 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 5:2022 年度财务预算报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 6:2021 年度利润分配方案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 光正眼科医院集团股份有限公司 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 7:2021 年度内部控制自我评价报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 8:关于公司及子公司 2022 年度使用自有资金进行现金管理的议案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 9:关于公司及子公司 2022 年度向银行等相关金融机构申请综合授信 额度的议案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 光正眼科医院集团股份有限公司 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 10:关于 2022 年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 11:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 12:2021 年度社会责任报告 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 光正眼科医院集团股份有限公司 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 议案 13:关于修订《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 129,321,708 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%; 反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,153,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9980%; 反对 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 三、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会,进行现场 见证并出具了法律意见,具体如下:本所律师认为,公司 2021 年年度股东大会 的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、 表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1.《光正眼科医院集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》; 2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。 特此公告。 光正眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十一日