光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524               证券简称：光正眼科          公告编号：2022-062


                     光正眼科医院集团股份有限公司

                 2022 年度第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       一、 会议召开情况
       1.会议召开的日期、时间：
       现场会议时间为：2022 年 8 月 18 日（星期四）下午 15:00；
       网络投票时间为：2022 年 8 月 18 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月
18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
       2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木
齐经济技术开发区融合北路 266 号）；
       3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
       4.会议召集人：公司第五届董事会；
       5.会议主持人：董事长周永麟；
       6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规
定；
       7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
136,478,586 股，占上市公司总股份的 26.4819％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 119,222,786 股，占上市公司总股份的 23.1336％。通过网络投
票的股东 12 人，代表股份 17,255,800 股，占上市公司总股份的 3.3483％。
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    8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表
股份 25,509,878 股，占上市公司总股份的 4.9499％。其中：通过现场投票的中
小股东 2 人，代表股份 8,254,078 股，占上市公司总股份的 1.6016％。通过网
络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,255,800 股，占上市公司总股份的
3.3483％。
    会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了
本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2022 年度第
四次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会
议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议
案：
    议案 1：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案
   总表决情况：
   同意 20,288,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 79.5322％；
   反对 5,221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 20.4678％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 20,288,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.5322％；
   反对 5,221,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.4678％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：通过
   关联股东光正投资有限公司对上述议案回避表决，其所持有的股份未计入表决结果。
    议案 2：关于对光正建设集团有限公司减资的议案
   总表决情况：
   同意 136,457,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；
   反对 21,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 25,488,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9165％；
   反对 21,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0835％；
   弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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   表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见
    新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2022 年度第四次临时
股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
    四、备查文件
   1.《光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会决议》；
   2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会法律
意见书》。


    特此公告。


                                    光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年八月十九日