证券代码：002526          证券简称：山东矿机        公告编号：2021-024



                   山东矿机集团股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   一、监事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2021 年 5 月 12 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式
召开。
    2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，
公司董事会秘书列席了会议。
    3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
    二、本次监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监
事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，现提名郭龙先生、潘军伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
与职工大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会(非职工代表监事候选人
简历见附件)，任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起
生效。
    上述两位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监
事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司向第四届监事会各位监事任职
期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                             山东矿机集团股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2021 年 5 月 13 日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
    郭龙 先生：1981 年出生, 中共党员，本科学历，高级人力资源管理师，现
任公司监事会主席，兼任公司党委副书记、人力资源部部长、潍坊华新拉链有限
公司执行董事、潍坊恒新投资股份有限公司董事、山东矿机华信智能科技有限公
司监事等职，曾任公司招聘培训主管、人力资源部副部长等职。
    截至本公告日，郭龙先生未持有公司股份，郭龙先生与其他持有公司百分之
五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    潘军伟 先生：1982 年出生，中共党员，本科学历。现任公司监事、公司财
务部部长助理、会计科科长，历任公司成本会计、核算主管等职。
    截至本公告日，潘军伟先生未持有公司股份，潘军伟先生与其他持有公司百
分之五以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。