证券代码：002527                      股票简称：新时达                    公告编号：临2019-031

                         上海新时达电气股份有限公司
                     第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2019 年 4 月 28 日下午 13：00 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司四楼会议室以现场结
合通讯方式召开。
     本次会议的通知已于2019年4月18日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席王春祥先生主持，会议应参加的监事3名，实际出席的监事3名，董事
会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会
议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
     1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度监事会工作报告》。
     表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对；本议
案需提交股东大会审议。
     2、审议通过了《关于审核<公司 2018 年年度报告全文>及摘要的议案》
     公司监事会对《公司 2018 年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，
监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018 年年度报告》具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2018 年年度报告摘要》及相关
公告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对；同意
由董事会将本议案提交股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对；同意
由董事会将本议案提交股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    监事会对 2018 年度利润分配预案的意见：鉴于公司 2018 年度亏损，且综合考虑公
司的整体发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2018 年度利润分配预
案符合《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现
金分红政策》等法律法规的相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对；同意
由董事会将本议案提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于对公司<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>发表监事会意见的议案》
    监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表监事会意见如
下：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用
募集资金的情况。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
及相关公告。
       表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
       6、审议通过了《关于对公司<2018 年度关于内部控制的自我评价报告>发表监事会
意见的议案》
       监事会对董事会编制的《2018 年度关于内部控制的自我评价报告》，以及公司内部
控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观
全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、
完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
       董事会编制的《2018 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公
司内部控制制度的建立和运行情况。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度关于内部控制的自我评价报告》及相
关公告。
       表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
       7、审议通过了《关于对公司 2018 年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及
对外担保情况发表监事会意见的议案》
       公司监事会已就公司 2018 年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事
会意见如下：
       经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占
用。
       经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
       经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生
并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为 0 元。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外
部审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对；同意
由董事会将本议案提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于对 2019 年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案》
    监事会对 2019 年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方 2019
年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以
及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以
及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》
及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    10、审议通过了《关于审核<公司 2019 年第一季度报告全文>及正文的议案》
    公司监事会对《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司 2019 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2019 年第一季度报告
正文》及相关公告具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
    公司使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自有
资金购买银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及公司章程等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经
营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经核查，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变
更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法
权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，占出席会议的监事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第十一次会议决议


    特此公告




                                           上海新时达电气股份有限公司监事会
                                                     2019年4月30日