证券代码：002527                  股票简称：新时达                 公告编号：临2021-004

                      上海新时达电气股份有限公司
                    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于2021年1月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。
     本次会议的通知已于2021年1月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新
时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
     1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
     公司拟对 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽
车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将
上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募
集资金账户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事已就本议案发表了同意的
独立意见。
     表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
     具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-006）和《独
立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
     本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
    2、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
    公司原非独立董事李国范先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、薪酬与考
核委员会委员职务，其辞职后仍将在公司担任财务总监、副总经理职务；鉴于上述
情况，公司董事会同意补选武玉会先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事
已就本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临2021-007）和《独立董事关于第五
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于注销子公司的议案》
    基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理
架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经公司审慎研究，公司决定清算并注销
公司子公司上海晓奥机械设备有限公司以及新时达机器人（江苏）有限公司，并授
权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
    表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于注销子公司的公告》（公告编号：临2021-008）。
    4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30 在上海市嘉定区思义
路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-009）。
    5、审议通过了《关于召开2021年第一次债券持有人会议的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 13:00 在上海市嘉定区思义
路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司 2021 年第一次债券持有人会议。
    表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
    具体内容详见公司于2021年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2021年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2021-010）。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                           上海新时达电气股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 21 日